קוקס אנד קינגס השאילו 6,071 מיליון שקל לפחות ל -20 צדדים קשורים ללא הנהון

חברת הנסיעות נכנסה לעדשה לאחר שה- ED פתח בבדיקה של האשמות על החזרות שנקט קאפור במקום מתן הלוואות למספר חברות שהפגינו כעת החזרים.

בביקורת נטען כי הפקדות בין ארגוניות בהיקף של 2,565 מיליארד רופי שהועברו מקוקס אנד קינגס לכמה גופים מחוברים מעולם לא נידונו באחת מישיבות הדירקטוריון/ועדות הכספים של חברת הנסיעות הרשומה. (קוֹבֶץ)

ביקורת משפטית של חברת קוקס וקינגס בע'מ, חברת הנסיעות הרשומה שנכנסה תחת סורק מנהלת האכיפה (ED) ואגף העבירות הכלכליות של משטרת מומבאי (EOW), מצאה כי החברה לא קיבלה אישורי דירקטוריון בסך 6,071 ₪. הלוואות crore הורחבו ל -20 צדדים קשורים לפחות בין 2014 ל -2019.



מהביקורת שערכה חברת PricewaterhouseCoopers (PWC) נמצא כי החברה רשמה הלוואות של צד קשור והקדמות בסך 9,494 מיליון רופי במהלך אותה תקופה, מתוכן הושאלו כ- 4,008 רופי ל -11 גופים בחו'ל המחוברים לקוקס אנד קינגס. בהתאם לדוח הביקורת שנבדק על ידי האינדיאן אקספרס מתוך עסקאות אלה בחו'ל, העברות בסך 581 מיליון רופי נעשו לכאורה בניגוד לנורמות הבנק המרכזי של הודו (RBI).

בנוסף, הביקורת של PWC מצאה כי ניתן לשחזר בסך 589 מיליון רופי לפחות מ -11 גורמים קשורים שנחשפו, מבוסס על מזכר הבנה כללי שלא ניתן לאכוף באופן חוקי במקרה של ברירת מחדל.



בביקורת נטען כי הפקדות בין ארגוניות בהיקף של 2,565 מיליארד רופי שהועברו מקוקס אנד קינגס לכמה גופים מחוברים מעולם לא נידונו באחת מישיבות הדירקטוריון/ועדות הכספים של חברת הנסיעות הרשומה.



הביקורת הפלילית טענה גם לניגוד עניינים פוטנציאלי של הדירקטוריון וועדת הכספים של קוקס אנד קינגס באישור עסקאות לגורמים קשורים. הוא אמר שלחלק מחברי הדירקטוריון של קוקס אנד קינגס היו מערכות יחסים מקצועיות עם גורמים קשורים.

קוקס אנד קינגס, שקידמה ונשלטת על ידי אג'אי אג'יט פיטר קרקר ומשפחתו, נשלחה לבית המשפט לפשיטת רגל באוקטובר 2019, לאחר שהחלה בתשלומים. בעוד שקבוצת היזמים מחזיקה 12.20 אחוז מניות בחברה, הציבור מחזיק ביתר 87.80 האחוזים. קוקס אנד קינגס חייבת לבנקים ולמוסדות פיננסיים 5,500 מיליון שקל, והיא אחת הלווים הבכירים של יס בנק בע'מ כאשר מייסד שותף רנה קאפור היה אחראי. לבנק יס יש חשיפה של יותר מ -2,267 מיליון דולר לקבוצת קוקס אנד קינגס.

חברת הנסיעות נכנסה לעדשה לאחר שה- ED פתח בבדיקה של האשמות על החזרות שנקט קאפור במקום מתן הלוואות למספר חברות שהפגינו כעת החזרים. קאפור, שנמצא כעת במעצר, הכחיש את הטענות הללו.



הדו'ח הפלילי של PWC הדגיש גם עסקאות אדומות בין קוקס אנד קינגס לבין חברת הבת שלה, Ezeego One Travel and Tours Ltd. של בנק במגזר הציבורי בבעלות עובד של חברת Cox & Kings בין אפריל 2014 למרץ 2018. הרציונל של תשלומים אלה אינו ידוע או מוסבר, נכתב בדו'ח הביקורת.

בדו'ח הביקורת נמסר כי איש המקצוע לפתרון חדלות פירעון של חברת קוקס וקינגס, שמונו על ידי בית הדין הלאומי לחוקי החברות (NCLT), שלח הודעות הבראה ל -57 חייבים בחברה שחייבים 1,775 מיליון שקל. מתוך אלה, הודעות ל -11 חייבים, כולל שניים מחוברים ליזמים ולעובדי Cox & Kings שחייבים 479 מיליארד רופי, הוחזרו ללא מסירה, בעוד שארבעה חייבים הכחישו כל התחייבות וארבעה אחרים ביקשו מסמכים נוספים מה- IRP.

קרקר הכחיש את העוולה ואמר כי הוא רשם 2 FIRs כמתלוננים ב- EOW ו- ED פתח תיק למציאת המרוויח האמיתי של הונאה זו.



ברור שאני סמוך ובטוח כי חקירתם תגלה מי הנהנה האמיתי מההסטה של ​​כספים אלה וכן למי יש נכסים לא מוכרזים עקב השימוש במרמה בכספים, אמר קרקר.

באפריל,האינדיאן אקספרסבסדרת סיפורים שדווחו כי ביקורת משפטית מצאה כי הנסיעות ביצעו עסקאות של צד קשור בשווי של 21,000 מיליון רופי במשך ארבע שנים (2015-2019) כדי לסלק כספים. הוא גם מצא כי קוקס אנד קינגס זייפו רשומות, הזמינו מכירות בשווי 9,000 מיליון רופי ליותר מ -160 לקוחות שהם מזויפים או שאינם קיימים וניפחו יתרות בנקאיות.