16 חברות הקשורות לנירב מודי מגישות לפירוק בשלושת החודשים האחרונים

חברות אלה, אמרו מקורות, היו הרוכשים והספקים המובילים של קבוצת החברות נירב מודי ולכאורה נשלטו על ידי מודי באמצעות דירקטורים מטומטמים.

חדשות עסקיות, נירב מודי, תיק הונאה של נירב מודי, תיק הונאה של PNB הונאה, חברות נירב מודי, הודו אקספרסעל פי החשד, ישויות אלה נשלטו על ידי נירב באמצעות 'דירקטורים דמים'.

לפחות 16 חברות בהונג קונג ובאיחוד האמירויות (איחוד האמירויות הערביות) קשורות לכאורה לתכשיטן היהלומים הנמלטים נירב מודי הגישו בקשה לפירוק העסק בשלושת החודשים האחרונים, על פי רישומים שנראו על ידיהאינדיאן אקספרס. חברות אלה, אמרו מקורות, היו הרוכשים והספקים המובילים של קבוצת החברות נירב מודי ולכאורה נשלטו על ידי מודי באמצעות דירקטורים מטומטמים.



על פי המסמכים, שתי חברות כאלה בהונג קונג - Auragem Company Ltd ו- Sino טריידרס - שהגישו הפירוק ב -25 במאי וב -4 ביולי, בהתאמה, קיבלו 5,921 מליון רופי ממכתבי ההתחייבות הונאים (LoUs) שהוציאה המדינה הבנק הלאומי של פנג'אב (PNB). חברות אחרות שהועלו לכאורה על ידי נירב מודי בהונג קונג, שהגישו בקשה לפירוק בהונג קונג כוללות את Brilliant Diamonds Ltd (4 ביוני), Eternal Diamonds Corporation Ltd (6 ביוני), Fancy Creations Company Ltd (25 במאי) ו- Sunshine Gems Ltd ( 7 ביוני). כל החברות הופרדו בתהליך הפירוק מרצון הנושים שיזמו מנהלי החברה.

מלבד זאת, לפחות 10 חברות דמה באיחוד האמירויות שהוקמו לכאורה על ידי מודי לסובב את כספי ה- LoU במסווה של עסקאות ייצוא-יבוא הגישו גם הן פירוק. כמה מחברות אלה כגון Unique Diamond and Jewellery FZC, Universal Fine Jewelry FZE, Vista Jewelry FZE, Diagems FZC, Pacific Diamond FZE, אבני חן בשלושה צבעים FZE והמילטון סוחרים יקרים Limited FZCO קיבלו כ- 7,000 ₪ באמצעות PNB LoUs בין 2011 ל 2017.



סוכנויות החקירה ההודיות טענו שש שש החברות בהונג קונג, שהגישו בקשה לפירוק, העבירו לכאורה לפחות 840 מיליארד רופי כספי LoU לחברות מודי Firestar Diamond ו- A Jaffe בארה'ב ו -2111 מיליון דולר לבלגיה. מבוסס Firestar Diamond BVBA.



Firestar Diamond Inc ו- A. Jaffe הגישו בקשה להגנה על פשיטת רגל בארצות הברית ב -26 בפברואר, בעוד Firestar Diamond BVBA הוכרז כפושט רגל על ​​ידי בית משפט באנטוורפן ב -19 במרץ.

ב -25 באוגוסט, דו'ח חקירה שהגיש ג'ון ג'יי קארני, בוחן שמונה על ידי בית משפט לפשיטת רגל בארה'ב שדן בתביעת Firestar Diamond ו- A Jaffe, אמר כי שתי החברות היו מעורבות ישירות בעסקאות הקשורות להונאת PNB של 13,500 מיליארד רופי לכאורה בגין אשר מודי הואשם בהודו.

מודי, שעזב את הודו בשבוע הראשון של ינואר, שבועות לפני שהונאה הבנקאית עלתה, מבוקש על ידי מספר סוכנויות חקירה במדינה. ביולי פרסמה האינטרפול הודעה לפינה אדומה נגד מודי ובתחילת החודש שלחו הלשכה המרכזית לחקירות (CBI) ומנהל האכיפה (ED) בקשה להסגרת מודי מבריטניה.



הן CBI והן ED הגישו כתב אישום נגד מודי וחברותיו. מודי הואשם בכך שהפנה יותר מ -4,000 מיליון רופי מכמות ההון הונאה המצטיינת של 6,519 מיליון רופי שהוציאה PNB לחברותיו.